ป.ป.ง.ยึดทรัพย์แก๊งยาเสพติดฟอกเงินป่วนใต้

คณะกรรมการธุรกรรมป.ป.ง.มีมติอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดมูลค่ากว่า15ล้าน หลังพบเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้

วันนี้ (10เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการป.ป.ง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4/2555 ว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ 1 .มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 27 คดี โดยมีคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ จำนวน 2 คดี เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลในการค้าน้ำมันเถื่อนและขนของหนีภาษี และมีการร่วมลงทุนในธุรกิจร้านทองและร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยไม่ได้รับอนุญาตบังหน้า ซึ่งถือว่ามีพฤติการณ์ในการฟอกเงินให้กับเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญมีการทำธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินที่สลับซับซ้อน มีกระแสเงินหมุนเวียนรวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท ในช่วงเวลาเพียง 6 เดือน และมีกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง และ 2.มีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 8 คดี ซึ่งประกอบด้วยเงินสด เงินในบัญชีธนาคาร รถยนต์ ทองรูปพรรณ รถจักรยานยนต์ รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

แหล่งที่มาข้อมูล www.dailynews.co.th

This entry was posted in News