แจงกฎหมายฟอกเงินกำจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เลขาธิการ ปปง.ทำความเข้าใจสถาบันการเงินในการใช้กฎหมายฟอกเงินมุ่งหวังแก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดไป

วันนี้ ( 29 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม จิตสามัคคี ชั้น 11 ธนาคารกสิกรไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ป.ป.ง.เป็นประธานการประชุมเรื่องกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2555 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพจำนวน 400 คน ตามมาตรา16 (1) และ(9)ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท กล่าวว่า ผู้ร่วมประชุมสัมมนามาจากทุกภาคส่วนสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยว กับการชำระเงินทางระบบอิเล็คโทรนิค และที่ปรึกษาด้านการเงิน ทาง ป.ป.ง.เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้าตามกฎหมายฟอกเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ เพราะกฎหมายนี้จะให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ปิดบัญชีหรือการทำธุรกรรมอันน่า สงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิด สถาบันการเงินต้องเร่งตรวจสอบให้มากขึ้นจะเป็นมาตรการสำคัญในการแก้ปัญหา อาชญากรรมที่ใช้การเปิดบัญชีธนาคารเป็นเครื่องมือ การรับโอนเงิน หรือโอนเงินไปใช้ในการกระทำความผิด ตอนนี้จะทำความเข้าใจกับผู้ปฎิบัติให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หลังจากนั้นค่อยไปทำความเข้าใจกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องมาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ดังนั้น ต่อไปในการเปิดบัญชีทำธุรกรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายฟอกเงินจะใช้ชื่อแฝงในการ เปิดบัญชี และบัญชีต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอนเงิน ฟอกเงินเพื่อการกระทำความผิด ยาเสพติดรวมทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์น่าจะหมดไป.

This entry was posted in News